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------304am永利公司召开2013年度按期董事会聚会
3月6日， ，，，，，公司第二届董事会第二十五次聚会在分公司北京科技研发中心聚会室召开， ，，，，，聚会由董事长刘百宽先生主持， ，，，，，公司董事、董事会秘书、监事会主席出席了聚会， ，，，，，高级治理职员列席了本次聚会。。。。。。。
聚会主要审议了《2012年度总司理事情报告》、《2012年度董事会报告》、《2012年年度报告》及摘要、《2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告》、《2012年度利润分派及资源公积金转增股本的预案》、《2013年度谋划妄想》、《2012年度内部控制自我评价报告》等十项议案。。。。。。。
会上转达了公司2012年度生产谋划情形及谋划效果。。。。。。。2012年， ，，，，，从海内外宏观经济情形来看， ，，，，，公司的下游行业尤其是钢铁行业谋划状态一连低迷， ，，，，，使部分耐火质料产品的销售价钱被迫降低， ，，，，，只管保存种种倒运的谋划情形和因素， ，，，，，但公司全体员工一直通过各项内部治理的刷新和提升， ，，，，，实现了较好的降本增效效果， ，，，，，很洪流平上降低了外部谋划情形对公司业绩的攻击。。。。。。。2012年， ，，，，，公司实现营业收入21.46亿元， ，，，，，实现归属于上市公司股东的净利润9,412.03万元， ，，，，，， ，，，，，为宽大股东呈献了一份较量知足的年度答卷。。。。。。。
董事长刘百宽先生就公司未来面临的形势及生长远景作了叙述。。。。。。。他指出， ，，，，，2013年， ，，，，，海内耐火质料行业将继续面临钢铁行业产能过剩、房地产调控等下游相关行业倒运因素的影响， ，，，，，并受制于耐材行业工业集中度较低、工业链条短及无序竞争的行业现状等外部情形， ，，，，，对本行业的短期生长带来倒运；；；；；；；；另一方面， ，，，，，钢铁行业刚性需求和国家对本行业的帮助政策等因素也会有力的支持着耐材行业特殊是行业内的龙头企业。。。。。。。钢铁产量未来还将在高位运行， ，，，，，不会对公司的谋划稳固性造成影响。。。。。。。耐火质料行业具备一定消耗型行业抗周期的特征， ，，，，，高温工业极端的事情条件决议了在服务下游行业的历程中， ，，，，，大部分耐火质料均为“低值易耗品”， ，，，，，下游的生产陪同着耐火质料的一直消耗， ，，，，，这一点在钢铁行业体现的尤为显着， ，，，，，这意味着耐火质料的需求与下游行业的产品产量， ，，，，，特殊是钢铁产量息息相关。。。。。。。2012年， ，，，，，天下累计生产粗钢71654万吨， ，，，，，同比增添3.1%， ，，，，，爆发铁65791万吨， ，，，，，增添3.7%；；；；；；；；预计2013年我国粗钢产量在7.5亿吨左右。。。。。。。近三年来钢铁行业业用耐火质料产品收入占公司主营收入的95%以上。。。。。。。在钢铁行业产量坚持稳固或小有增幅的基础上， ，，，，，公司的谋划状态将稳固生长。。。。。。。行业政策有利于公司的康健、快速生长。。。。。。。工信部宣布了《关于增进耐火质料工业康健可一连生长的若干意见》， ，，，，，支持行业内优势主干企业以品牌、手艺、资源等要素为纽带， ，，，，，鼎力大举推进横向团结重组， ，，，，，纵向延伸工业链， ，，，，，勉励支持耐火行业并购重组等， ，，，，，海内耐材企业尤其是耐火质料制品业企业近年来都最先向耐材资源板块扩张， ，，，，，向上延伸工业链， ，，，，，预示着对上游资源的团结重组将会极大的提高耐材行业的行业集中度， ，，，，，可以有用的阻止现在无序竞争的时势， ，，，，，有利于提高产品毛利率水平， ，，，，，也为企业在一定水平上阻止了质料价钱波动对产品本钱的影响， ，，，，，为企业一连生长创立了须要的物质包管。。。。。。。公司在行业整合和向上游资源领域延伸工业链方面， ，，，，，较早地举行了实践探索。。。。。。。公司上市后通过横向重组新增3家子公司， ，，，，，并且在2011年向上游资源领域也迈出实质性程序， ，，，，，收购了一个大型质料矿山， ，，，，，2012年又在西藏建设质料基地。。。。。。。在国家对耐火质料工业生长提出详细要求前， ，，，，，已经结构以及整合了公司的质料板块， ，，，，，同时公司经由多年的生长， ，，，，，已经是海内耐火质料行业的龙头企业， ，，，，，信托借助新的工业妄想， ，，，，，公司的生长将进一步提速。。。。。。。
2013年中国耐火质料行业将继续受到钢铁行业产能过剩、耐材行业无序竞争等倒运因素的影响， ，，，，，同时也受到钢铁行业刚性需求及宏观政策等方面也有力的支持着耐材行业的一连生长。。。。。。。公司基于行业的生长趋势及面临的市场竞争名堂， ，，，，，继续坚持“稳增添、调结构、重效益”的事情原则， ，，，，，在坚持销售收入稳步增添的情形下， ，，，，，提高高附加值产品的比重， ，，，，，起劲在海内外推进整体承包模式， ，，，，，综合思量各项宏微观因素的影响及不确定因素的作用， ，，，，，公司审慎制订了2013年公司妄想。。。。。。。唬�；；；；；；底苁窃诶甯镏斜ⅲ� ，，，，，凭证现在行业的生长趋势及面临的市场竞争名堂， ，，，，，在市场开拓愈发难题， ，，，，，谋划压力愈发加大的时间， ，，，，，公司越发坚定的贯彻战略目的及详细谋划妄想， ，，，，，并将牢牢掌握种种新的市场机缘， ，，，，，实时凭证详细情形举行适当调解， ，，，，，起劲应对， ，，，，，力争在海内外经济形势重大严肃的2013年度， ，，，，，为所有股东创立稳固的回报。。。。。。。
3月29日， ，，，，，公司召开2012年年度股东大会， ，，，，，审议通过了《2012年度董事会报告》、《2012年度监事会事情报告》、《2012年年度报告》及摘要等项议案， ，，，，，并通过了调解后的利润分派预案：以公司《2012年年度利润分派实验通告》中指定股权挂号日当日的总股本减去2,254,404股为基数， ，，，，，向全体股东每10股派发明金0.5元（税前）， ，，，，，本次利润分派后， ，，，，，剩余的未分派利润转入下一年， ，，，，，用于增补流动资金。。。。。。。别的， ，，，，，今年度不举行资源公积金转增股本。。。。。。。
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