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股票代码：002225
2013年6月17日，，， ，，304am永利公司第二届董事会、监事会、高级治理职员任期已经届满，，， ，，凭证《公司法》、《公司章程》及其他相关划定，，， ，，304am永利股份召开了2013年第四次暂时股东大会，，， ，，选举新一届董、监事会成员 。。。。。�；；；＞刍岬恼偌⒄倏氡砭龀绦蚯泻稀豆痉ā贰ⅰ渡鲜泄竟啥蠡峁嬖颉芳啊豆菊鲁獭返戎捶ā⒐嬖蚣肮娣缎晕募幕� 。。。。。北京市观韬状师事务所状师出席本次股东大会举行见证，，， ，，并出具了执法意见书 。。。。。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共27人，，， ，，代表有表决权的股份518,600,677股，，， ，，占公司股份总数的71.22% 。。。。。公司董事、监事、董事会秘书、部分高级治理职员与见证状师出席了本次聚会 。。。。。�；；；＞刍嵘笠橥ü恕豆赜诠径禄峄唤煅【俚囊榘浮贰ⅰ豆赜诠炯嗍禄峄唤煅【俚囊榘浮�，，， ，，选举出了新一届董事会、监事会人选 。。。。。
第三届董事会由八名董事组成，，， ，，其中刘百宽先生、卞杨林先生、李学军先生、刘国威先生、向敏女士五人为非自力董事，，， ，，李楠先生、苏天森先生、王广鹏先生为自力董事 。。。。。第三届董事会席卷了行业专家及权威人士、财务治理专家、手艺权威、治理专家，，， ，，非自力董事开拓立异、兢兢业业，，， ，，自力董事献计献策，，， ，，监视治理，，， ，，为304am永利的战略生长再添双翼 。。。。。
第三届监事会由三人组成，，， ，，其中郭志彦先生、张世伟先生为股东代表监事，，， ，，职工代表大会选举李慧璞女士担当职工代表监事，，， ，，与股东代表监事配合组成第三届监事会 。。。。。
股东大会竣事后，，， ，，新一届董事会召开了第一次聚会，，， ，，聚会以现场表决的方法召开，，， ，，聚会选举出了董事长和副董事长，，， ，，选举刘百宽先生为连任董事长、卞杨林先生为副董事长 。。。。。刘百宽先生自1993年回国后致力于304am永利公司的生长，，， ，，历任中国耐火质料行业协会会长（轮值），，， ，，河南省耐火质料行业协会会长，，， ，，武汉科技大学、西安修建科技大学、北京科技大学兼职教授，，， ，，河南省第十届、第十一届、第十二届人大代表，，， ，，河南省第八次、第九次党代会代表，，， ，，濮阳市第五届、第六届人大常委会委员 。。。。。他已揭晓论文20余篇，，， ，，合著专著2部，，， ，，申请17项专利，，， ，，其中发明专利4项，，， ，，13项专利已获授权；；；；；研究开发的14个项目通过河南省科技厅手艺判断，，， ，，手艺效果均获得省市科技前进奖，，， ，，产品抵达海内、国际先进水平 。。。。。在他的向导下，，， ，，304am永利的生长如日中天 。。。。。
聚会聘用了包括总裁在内的九名高级治理职员，，， ，，构建了新的谋划层向导班子 。。。。。原任公司副总司理的李学军先生出任公司总裁，，， ，，李学军先生自2011年11匀蚊304am永利，，， ，，始任副总司理 。。。。。李学军先生有着严谨的事情作风和富厚的治理履历，，， ，，并在手艺上也颇有造诣 。。。。。他曾于2008年1月至2009年12月同时担当武钢维苏威高级陶瓷有限公司总司理、武钢维苏威连铸耐火质料有限公司执行总司理、鞍山胜威高级陶瓷有限公司总司理，，， ，，还曾于2010年1月至2011年10月同时担当武钢维苏威高级陶瓷有限公司总司理、武钢维苏威连铸耐火质料有限公司执行总司理、鞍钢维苏威耐火质料有限公司总司理 。。。。。李学军先生出任总裁给304am永利带来的转变，，， ，，我们将拭目以待 。。。。。
除了聘用总裁之外，，， ，，聚会还聘用了八名副总裁，，， ，，他们划分是：史道明先生（认真集团公司运营等方面的事情）、张厚兴先生（认真集团公司手艺研发等方面的事情）、钟建一先生（认真集团公司战略投资方面的事情）、刘百庆先生（认真集团公司财务治理方面的事情）、彭艳鸣女士（认真集团公司证券等方面的事情）、韩爱芍女士（认真集团公司人事行政等方面的事情）、马文鹏先生（认真钢铁事业部的事情）、易志明先生（认真集团公司大项目治理方面的事情） 。。。。。新一届谋划层向导班子既有上一届向导班子的成员，，， ，，又有新聘用的成员，，， ，，新老团结，，， ，，为304am永利的生长配合发力 。。。。。新一届班子中有两位优异的女士，，， ，，更为向导班子增添了活力 。。。。。
聚会还聘用副总裁彭艳鸣女士为董事会秘书，，， ，，副总裁刘百庆先生兼任财务认真人，，， ，，张世伟先生为内部审计部分认真人 。。。。。
关于董事会上述聘用事项，，， ，，公司自力董事李楠先生、苏天森先生、王广鹏先生凭证《关于在上市公司建设自力董事制度的指导意见》、《公司章程》等划定揭晓了自力意见 。。。。。他们经由对公司提供的上述相关职员简历举行审查后，，， ，，以为公司聘用的高级治理职员均切合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等关于高级治理职员任职资格的划定，，， ，，其提名、聘用程序切合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等关于高级治理职员聘用的划定，，， ，，其教育配景、事情履历和身体状态能够胜任所聘岗位的职责要求，，， ，，上述聘用有利于公司的生长 。。。。。
鉴于之前公司保存股份回购以及因股权激励新增股票的事宜，，， ，，再加上董事会和监事会换届、谋划层换届的转变，，， ，，三届一次董事会还审议通过了关于修订《公司章程》的议案，，， ，，对公司股本及其他相关条目举行了修订 。。。。。该议案需经2013年7月5日召开的2013年第五次暂时股东大会审议通过 。。。。。
6月17日，，， ，，第三届监事会在公司聚会室召开了第一次聚会，，， ，，聚会选举郭志彦先生任监事会主席，，， ，，郭志彦先生曾任公司第一届、第二届监事会主席，，， ，，本次为连选连任 。。。。。
至此，，， ，，公司新一届董事会、监事会、谋划层已正式组建，，， ，，6月19日，，， ，，304am永利股份公司下发了关于相关人事任命的通告，，， ，，并组织学习股东大会、董事会、监事会决议精神 。。。。。在新一届向导班子的向导下，，， ，，304am永利公司的生长将揭开新的篇章！
（李慧璞）
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